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| Investigação aponta que empresas com contratos de altos valores estariam transferindo recursos para uma empresa de fachada. |
Ação
na capital maranhense resultou na apreensão de R$ 250 mil em espécie
A
Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens por lavagem de dinheiro, na
última sexta-feira (26). Durante a ação, foram apreendidos R$ 250 mil, e um dos
presos também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo em São Luís.
A
investigação aponta que empresas com contratos de altos valores estariam
transferindo recursos para uma empresa de fachada, com o objetivo de sacar o
dinheiro em espécie para ocultar sua origem ilícita.
Os
presos foram encaminhados ao sistema prisional e poderão responder pelos crimes
de lavagem de dinheiro, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.
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